การพิจารณาคดีของอดีตนายธนาคารโกลด์แมน แซคส์ ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินหลายล้านดอลลาร์จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ 1MDB ที่ประสบปัญหาของมาเลเซีย ถูกระงับชั่วคราวในสหรัฐฯ เนื่องจากความผิดพลาดที่ “ยกโทษให้ไม่ได้” โดยอัยการ

อัยการยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้แชร์เอกสารมากกว่า 15,500 ฉบับกับทนายฝ่ายจำเลยที่เป็นตัวแทนของ Roger Ng

สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพยานดาราของพวกเขา Tim Leissner ซึ่งเป็นเจ้านายของนายอึ้ง

ผู้พิพากษาตัดสินให้ยุติการพิจารณาคดีโดยไม่กำหนดวันเริ่มต้นใหม่

เมื่อวันพุธ มาร์โก โบรดี ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ สั่งให้ “พักการพิจารณาคดี” โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากกิจกรรมฉ้อโกง

เธอขอให้ทนายฝ่ายจำเลย Marc Agnifilo ตัดสินใจว่าเขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสืบหาหลักฐาน พร้อมเสริมว่า: “ฉันจะให้เวลาคุณมากเท่าที่คุณต้องการ”

ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Alixandra Smith อธิบายว่าความผิดพลาดนี้เป็น “ข้อผิดพลาดที่ให้อภัยไม่ได้”

นายอักนิฟิโลกล่าวว่าเขาอาจขอมิสเทรียล “ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลนี้คืออะไร”
Roger Ng ลูกค้าของเขาซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจในมาเลเซียของ Goldman ถูกตั้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินและฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการติดสินบน

อัยการกล่าวว่านายอึ้ง ซึ่งทำงานให้กับโกลด์แมนตั้งแต่ปี 2548 ถึงพฤษภาคม 2557 ได้รับเงินใต้โต๊ะจำนวน 35 ล้านเหรียญสำหรับบทบาทของเขาในโครงการนี้

หากพบว่ามีความผิด นายอึ้งอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฟอกเงิน และจำคุก 5 ปีต่อข้อหาติดสินบน 2 กระทง เขาไม่ได้สารภาพกับทุกข้อหา

ในขณะเดียวกัน นาย Leissner ซึ่งเป็นพยานในคดีฟ้องร้อง ได้สารภาพในข้อกล่าวหาที่คล้ายกันในปี 2018 ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยของธนาคารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พวกเขากล่าวว่าเงินจำนวน 4.5 พันล้านดอลลาร์ (3.3 พันล้านดอลลาร์) ถูกใช้เป็นสินบนสำหรับนักการเมืองชาวมาเลเซียและคนอื่นๆ ที่ใช้กำไรไปกับงานศิลปะ เครื่องประดับ และทรัพย์สิน

ในศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นาย Leissner อธิบายว่านาย Ng เป็นนายธนาคารคนสำคัญสำหรับธุรกรรม 1MDB ซึ่งโกลด์แมนช่วยระดมทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนผ่านข้อตกลงพันธบัตรต่างๆ

เขากล่าวว่าพวกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็น “วีรบุรุษ” ภายในธนาคารที่นำธุรกิจมาซึ่งนำค่าธรรมเนียมมาให้ Goldman ประมาณ 600 ล้านเหรียญ

นักวิจัยพบว่าเงินที่ได้จากพันธบัตรซึ่งขายระหว่างปี 2552 ถึง พ.ศ. 2557 ส่วนใหญ่ถูกขโมยไป

ผลที่ได้คือ Goldman Sachs ใช้เวลาหลายปีในการถูกสอบสวนโดยหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก

ในปี 2020 บริษัทบรรลุข้อตกลง 3.9 พันล้านดอลลาร์กับรัฐบาลมาเลเซียสำหรับบทบาทของตนในโครงการคอร์รัปชั่นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ยังจ่ายเงินเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ทางการใน 4 ประเทศเพื่อยุติการสอบสวนการดำเนินงานเพื่อกองทุน 1MDB

ในปีเดียวกันนั้นอดีตนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก ของมาเลเซีย ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้อำนาจในทางที่ผิด ฟอกเงิน และละเมิดความไว้วางใจของสาธารณชน